Consti Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 7.4.2021 klo 13.00 alkaen poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa osoitteessa ValimoPark, auditorio, Valimotie 16, 00380 Helsinki.
Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla (“Väliaikaislaki”). Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.
Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ennakkoon voi äänestää alempana kohdasta ”Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021 ja äänestäminen ennakkoon” löytyvän linkin kautta tai postitse tai sähköpostitse yhtiökokouskutsussa kohdassa C2.2. mainittujen ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja vastaehdotusten ja kysymysten esittämisestä löytyy yhtiökokouskutsun kohdasta C5. Sähköpostin lisäksi kysymyksiä voi esittää ennakkoon 22.3.2021 klo 16.00 asti myös verkkosivujen kautta tapahtuvan ilmoittautumisen yhteydessä.
Kokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla. Osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, voivat seurata kokousta etäyhteydellä alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä:
Linkki ja salasana yhtiökokouksen seuraamiseksi lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä kaikille kokoukseen ilmoittautuneille annettuun sähköpostiosoitteeseen ja puhelinnumeroon.
Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä edellyttää ilmoittautumisen yhteydessä tehtävää tunnistautumista henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhtiön tai yhteisön edustajan tulee myös tunnistautua palveluun omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Tämän jälkeen edustaja pääsee ilmoittamaan, mitä yhtiötä tai yhteisöä hän edustaa.
Pelkästään etäyhteyden kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää.
Valtakirjapalvelu
Osakkeenomistaja, joka ei itse äänestä ennakkoon, voi maksutta käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa lakimies Eeva Terhon Borenius Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen määräämänsä yhtiöstä riippumattoman toisen lakimiehen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestys-lomakkeen tulee toimittaa lakimies Eeva Terholle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.
Yhtiön nimeämän asiamiehen yhteystiedot:
postiosoite: Borenius Asianajotoimisto Oy, Eeva Terho, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.
sähköposti: [email protected]
puhelin: +358 20 713 3130
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi
Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021
Ilmoittaudu yhtiökokoukseen ja äänestä ennakkoon tästä.
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 9.3.2021 klo 12.00
Ilmoittautuminen Constin varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 31.3.2021 klo 10.00
Ennakkoäänestäminen Constin varsinaisessa yhtiökokouksessa päättyy 29.3.2021 klo 16.00
Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Yhtiön tai yhteisön edustajan tulee myös tunnistautua palveluun omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Tämän jälkeen edustaja pääsee ilmoittamaan, mitä yhtiötä tai yhteisöä hän edustaa.
Yhtiökokouksen asiakirjat 2021
Yhtiökokouskutsu
Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Hallitukseen ehdotetaan uudelleen valittaviksi:
- Tapio Hakakari
- Erkki Norvio
- Petri Rignell
- Pekka Salokangas
- Anne Westersund
- Johan Westermarck
Heidän ansioluettelonsa löytyvät täältä.
Tilinpäätös 2020
Toimintakertomus 2020
Tilintarkastuskertomus 2020
Toimielinten palkitsemisraportti 2020
Tietosuojaseloste
Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Tärkeitä päivämääriä