Consti Oyj:n yhtiökokous pidettiin tiistaina 5.4.2022 klo 13.00 alkaen poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa osoitteessa ValimoPark, Valimotie 16, 00380 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 27.4.2021 hyväksymän väliaikaisen lain (laki nro 375/2021 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä “Väliaikaislaki”) nojalla. COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.  Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouksesta toimiteta verkkolähetystä.

 Ennakkoon voi äänestää alempana kohdasta ”Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022 ja äänestäminen ennakkoon” löytyvän linkin kautta tai postitse tai sähköpostitse yhtiökokouskutsussa kohdassa C2.2. mainittujen ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja vastaehdotusten ja kysymysten esittämisestä löytyy yhtiökokouskutsun kohdasta C5. Sähköpostin lisäksi kysymyksiä voi esittää ennakkoon 22.3.2022 klo 16.00 asti myös verkkosivujen kautta tapahtuvan ilmoittautumisen yhteydessä.

Valtakirjapalvelu

Osakkeenomistaja, joka ei itse äänestä ennakkoon, voi maksutta käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa lakimies Päivi Kuitusen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä tai hänen määräämänsä yhtiöstä riippumattoman toisen lakimiehen Borenius Asianajotoimisto Oy:stä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestys-lomakkeen tulee toimittaa lakimies Päivi Kuituselle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

postiosoite: Borenius Asianajotoimisto Oy, Päivi Kuitunen, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.
sähköposti: [email protected]
puhelin: +358 20 713 3160

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi

 

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022 ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen ja äänestä ennakkoon tästä.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 10.3.2022 klo 12.00

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen Constin varsinaisessa yhtiökokouksessa päättyy 29.3.2022 klo 16.00

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Yhtiön tai yhteisön edustajan tulee myös tunnistautua palveluun omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Tämän jälkeen edustaja pääsee ilmoittamaan, mitä yhtiötä tai yhteisöä hän edustaa.

 

Yhtiökokouksen asiakirjat 2022

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallitukseen ehdotetaan uudelleen valittaviksi:

  • Erkki Norvio
  • Petri Rignell
  • Pekka Salokangas
  • Anne Westersund
  • Johan Westermarck

Heidän ansioluettelonsa löytyvät täältä.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan Juhani Pitkäkoskea.

Katso Juhani Pitkäkosken ansioluettelo.

Tilinpäätös 2021

Toimintakertomus 2021

Tilintarkastuskertomus 2021

Toimielinten palkitsemisraportti 2021

Tietosuojaseloste

Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Tärkeitä päivämääriä

4.3.2022 Yhtiökokouskutsun julkaisu 
9.3.2022 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
10.3.2022 klo 12.00 Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä tällä sivustolla
10.3.2022 klo 12.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 
15.3.2022 Vuosikertomus 2022 ilmestyy (viimeistään) 
22.3.2022 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille 
24.3.2022 Täsmäytyspäivä 
25.3.2022 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä tällä sivustolla 
29.3.2022 klo 16.00 Ennakkoäänestys ja ilmoittautuminen päättyy 
5.4.2022 Yhtiökokous
7.4.2022 Osingon täsmäytyspäivä 
14.4.2022 Osingon maksupäivä