Constin yhtiökokous pidettiin maanantaina 6.4.2020 Helsingissä.

Koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta johtuen Consti tiedotti ryhtyvänsä lukuisiin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksensa suunnitellusti 6.4.2020, sekä varmistaakseen osakkeenomistajien ja Constin henkilöstön turvallisuuden. Consti tiedotti noudattavansa järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittävänsä ohjeistusta tilanteen niin vaatiessa.

Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä:

Osakkeenomistajia pyydetään tartuntariskin pienentämiseksi huomioimaan paikalle tulemisen sijaan mahdollisuus seurata kokousta etäyhteydellä. Henkilöosakkaat voivat tilata yhtiökokoukseen henkilökohtaisen linkin 3.4.2020 klo 16.00 mennessä. Linkki tilauslomakkeeseen > Tilaaminen vaatii tunnistautumisen henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi tilata linkkiä.  Etäyhteyden kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää.

Valtakirjapalvelu

Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Kokouksessa läsnä olevan henkilömäärän minimoimiseksi suosittelemme käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa Asianajaja Sarianna Järviö Borenius Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä henkilö, edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen voidakseen hyödyntää Constin suosittelemaa valtakirjapalvelua.

Valtakirja äänestysohjeineen > Valtakirja pyydetään toimittamaan 31.3.2020 klo 10.00 mennessä pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse Borenius Asianajotoimisto Oy, Sarianna Järviö, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki.

Lisätietoja Borenius Asianajotoimisto Oy:n valtakirjapalveluun liittyen:
Juha Koponen, Asianajaja, Borenius Asianajotoimisto Oy, puh. +358 50 522 1162

Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi Consti on saanut yli 50 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä edustavilta suurimmilta osakkeenomistajiltaan ilmoituksen, että he kannattavat yhtiökokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia, ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.

Consti ryhtyy seuraaviin ennakoiviin toimenpiteisiin riskien välttämiseksi yhtiökokouksessaan:

  • Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan hyödyntämällä Constin tarjoamaa valtakirjapalvelua yhtiön verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.
  • Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistuminen on rajoitettu minimiin
  • Kokouksen esitykset ovat lyhennettyjä
  • Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt esitellään diaesityksen avulla
  • Istumapaikat järjestetään väljästi ja erityistä huomiota kiinnitetään hygieniaan
  • Kokousjärjestelyin huolehditaan siitä, että ihmiset eivät suurissa määrin kohtaa esimerkiksi sisään tullessaan, aulatiloissa tai pois lähtiessään
  • Tilaisuudessa on käytettävissä käsidesiä
  • Tilaisuudessa ei ole tarjoilua

Consti pyytää kunnioittavasti osakkeenomistajiaan seuraamaan sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia sen arvioimisessa, osallistuuko osakkeenomistaja henkilökohtaisesti yhtiökokoukseen. Consti suosittelee paikalle tulemisen sijaan käyttämään hyväksi edellä mainittua etäyhteyttä ja valtuuttamismahdollisuutta.

Ilmoittautumisen peruuttaminen

Kaikkia niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, mutta eivät aio osallistua yhtiökokoukseen tai halua hyödyntää valtakirjapalvelua, pyydetään perumaan ilmoittautumisensa mahdollisimman pian. Osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen voidakseen hyödyntää Constin suosittelemaa valtakirjapalvelua. Ilmoittautumisen peruuttamisen voi tehdä puhelimitse 020 770 6903 (maanantai–perjantai klo 8.00–16.00) tai sähköpostitse [email protected].

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2020

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä. Ilmoittautuminen Constin varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 31.3.2020 klo 16.00

Yhtiökokouksen asiakirjat 2020

Tiedote - Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Consti Yhtiöt Oyj:n yhtiökokoukseen liittyen

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallitukseen ehdotetaan uudelleen valittaviksi:

  • Tapio Hakakari
  • Erkki Norvio
  • Anne Westersund
  • Petri Rignell
  • Pekka Salokangas

Heidän ansioluettelonsa löytyvät täältä.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan Johan Westermarck.

Katso Johan Westermarck ansioluettelo.

Palkitsemispolitiikka

Tilinpäätös 2019

Toimintakertomus 2019

Tilintarkastuskertomus 2019

Tietosuojaseloste

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja