Consti Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 3.4.2024 klo 13.00 alkaen osoitteessa Valimo Park, Valimotie 16, 00380 Helsinki.

 

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä.

Ilmoittautuminen alkaa 29.2.2024 klo 12.00

Ilmoittautuminen Constin varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 27.3.2024 klo 16.00

 

Ilmoittautumiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Yhtiön tai yhteisön edustajan tulee myös tunnistautua palveluun omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Tämän jälkeen edustaja pääsee ilmoittamaan, mitä yhtiötä tai yhteisöä hän edustaa.


Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa tästä löytyvä ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Consti Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Consti Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä (tästä löytyvää valtakirjapohjaa voi halutessa käyttää). Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla. 

 

Yhtiökokouksen asiakirjat 2024

Yhtiökokouskutsu

Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Hallitukseen ehdotetaan uudelleen valittaviksi:

  • Erkki Norvio
  • Petri Rignell
  • Anne Westersund
  • Johan Westermarck
  • Juhani Pitkäkoski

Heidän ansioluettelonsa löytyvät täältä.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan Katja Pussista.

Katso Katja Pussisen ansioluettelo.

 

Tilinpäätös 2023

Toimintakertomus 2023

Tilintarkastuskertomus 2023

Toimielinten palkitsemisraportti 2023

Palkitsemispolitiikka

Tietosuojaseloste

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja

 

Tärkeitä päivämääriä

29.2.2024 Yhtiökokouskutsun julkaisu 
29.2.2024 klo 12.00 Ilmoittautuminen alkaa 
13.3.2024 Vuosikertomus 2023 ilmestyy (viimeistään) 
20.3.2024 Täsmäytyspäivä 
27.3.2024 klo 16.00 Ilmoittautuminen päättyy 
3.4.2024 Yhtiökokous
5.4.2024 Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä 
12.4.2024 Osingon ensimmäisen erän maksupäivä 

Hallitus päättää 24.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 28.10.2024 ja osingon maksupäivä 4.11.2024.