Consti Oyj:n yhtiökokous pidettiin torstaina 3.4.2025 klo 13.00 alkaen osoitteessa Valimo Park, Valimotie 16, 00380 Helsinki.
Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025
Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä.
Ilmoittautuminen alkaa 28.2.2025 klo 12.00
Ilmoittautuminen Constin varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyy 27.3.2025 klo 16.00
Sähköiseen ilmoittautumiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Yhtiön tai yhteisön edustajan tulee myös tunnistautua palveluun omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan. Tämän jälkeen edustaja pääsee ilmoittamaan, mitä yhtiötä tai yhteisöä hän edustaa.
Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa tästä löytyvä ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Consti Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Consti Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä (tästä löytyvää valtakirjapohjaa voi halutessa käyttää). Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.
Lisätietoja löytyy yhtiökokouskutsun kohdasta C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.
Yhtiökokouksen asiakirjat 2025
Yhtiökokouskutsu
Hallituksen ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Hallitukseen ehdotetaan uudelleen valittaviksi:
- Erkki Norvio
- Petri Rignell
- Anne Westersund
- Johan Westermarck
- Juhani Pitkäkoski
- Katja Pussinen
Heidän ansioluettelonsa löytyvät täältä.
Tilinpäätös 2024
Toimintakertomus (sis. kestävyysraportin) 2024
Tilintarkastuskertomus 2024
Kestävyysraportin varmennuskertomus 2024
Toimielinten palkitsemisraportti 2024
Tietosuojaseloste
Toimitusjohtajan katsaus
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Tärkeitä päivämääriä